Objetivos específicos:
Entender el concepto de fraude sobre los Estados Financieros de acuerdo a la ACFE.
Analizar diferentes mecanismos de manipulación de Estados Financieros, con el propósito de establecer controles preventivos y detectivos que mitiguen el riesgo.
Aprender conceptos y normas claves de ciberseguridad, identificando las principales amenazas internas y externas de fraude cibernético.
Conocer principios de Minería de Datos y herramientas de análisis de Big Data para la prevención y detección de fraude.
Comprender las funciones que tienen las diferentes áreas de la administración, dedicas a la gestión del riesgo corporativo.
Aplicar las normativas de Lavado de Activos y de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
Adquirir conocimientos legales en delitos económicos y de corrupción para reconocer hechos que tengan carácter de delito.
Gestionar las alertas y hallazgos de fraudes, identificando aquellos hechos que tengan carácter de delitos.
Descripción
El Diplomado en “Gestión del Riesgos de Fraude” permitirá al alumno profundizar conceptos de fraudes, conocer sus causas y principales modalidades utilizadas para vulnerar controles internos de la organización, entre otros aspectos relevantes a tener en cuenta a la hora de planificar e implementar acciones preventivas, detectivas y correctivas por parte de la administración, adquiriendo competencias para participar en la toma de decisiones ante eventuales alertas o eventos de fraude que puedan impactar los objetivos de la organización.
Dirigido a
Profesionales del área de auditoría, contabilidad, finanzas, entre otros afines, que deseen adquirir competencia forense para desempeñarse en unidades especializadas en la gestión del riesgo de fraude, como también, para emprendedores, inversionistas u otros que deseen obtener conocimientos necesarios para mitigar este riesgo.
