DIPLOMADO EN PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE |2026
DIPLOMADO EN PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE |2026
Descripción
El Diplomado en Prevención y Gestión del Riesgo de Fraude de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso está orientado a formar profesionales capaces de prevenir, detectar, investigar y gestionar potenciales eventos de fraude y otros delitos económicos que puedan afectar a organizaciones públicas y privadas.
La gestión del riesgo de fraude corresponde al conjunto de políticas, metodologías, controles y procedimientos destinados a identificar las condiciones que favorecen conductas fraudulentas, evaluar su probabilidad e impacto, establecer medidas preventivas y responder oportunamente ante denuncias, alertas o hallazgos. Su aplicación permite proteger el patrimonio institucional, fortalecer el control interno, asegurar el cumplimiento normativo y resguardar la reputación de las organizaciones.
El Diplomado en Prevención y Gestión del Riesgo de Fraude entrega una formación integral que combina auditoría forense, investigación interna, análisis criminal, ciberseguridad, minería de datos, inteligencia artificial, criminal compliance y modelos de gobernanza. Esta visión interdisciplinaria permite comprender el fraude desde sus dimensiones contables, financieras, jurídicas, tecnológicas, conductuales y organizacionales.
Las y los participantes estudiarán los fundamentos y principales tipologías del fraude ocupacional, corporativo y financiero, considerando modelos explicativos y lineamientos de la Association of Certified Fraud Examiners. Asimismo, aprenderán a reconocer señales de alerta, inconsistencias contables, manipulaciones de estados financieros y transacciones que podrían presentar características dolosas.
El programa aborda el marco legal relacionado con lavado de activos, responsabilidad penal de las personas jurídicas, delitos económicos, corrupción pública y privada, delitos informáticos y procedimientos penales. También desarrolla herramientas para implementar modelos de criminal compliance, gestionar canales de denuncia, ejecutar investigaciones internas y elaborar informes técnicos para la alta administración.
En el ámbito tecnológico, el Diplomado en Prevención y Gestión del Riesgo de Fraude incorpora normas de ciberseguridad, adquisición y preservación de evidencia digital, análisis forense, minería de datos, Big Data, Python, inteligencia artificial y sistemas de gestión de eventos e información de seguridad. Estas herramientas permiten automatizar análisis, identificar patrones, detectar anomalías y fortalecer la trazabilidad de las investigaciones.
La propuesta académica también profundiza en la gobernanza del riesgo de fraude, el diseño de políticas y procedimientos, la definición de niveles de apetito y tolerancia al riesgo, la elaboración de matrices y la construcción de indicadores clave. De esta manera, las y los participantes podrán integrar la prevención del fraude a los sistemas de gestión, control y auditoría continua.
La metodología considera clases aplicadas, análisis de casos, ejercicios evaluativos y talleres orientados a resolver situaciones organizacionales. El programa contempla 90 horas cronológicas, distribuidas en 30 sesiones de tres horas.
Dirigido a
El Diplomado en Prevención y Gestión del Riesgo de Fraude está dirigido principalmente a:
• Contadoras, contadores, auditoras y auditores que participen en procesos de control interno, revisión financiera, investigación o prevención de irregularidades.
• Profesionales de finanzas, administración, control de gestión y planificación que necesiten fortalecer la protección del patrimonio organizacional.
• Especialistas en gestión de riesgos, compliance, prevención de delitos, lavado de activos y responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• Profesionales que se desempeñen en áreas de auditoría forense, investigación interna, seguridad corporativa o análisis de fraude.
• Abogadas y abogados vinculados con derecho penal económico, delitos funcionarios, investigaciones internas y cumplimiento normativo.
• Ingenieras e ingenieros informáticos, especialistas en ciberseguridad y profesionales responsables de evidencia digital, trazabilidad, monitoreo o respuesta ante incidentes.
• Analistas de datos que requieran aplicar minería de datos, Big Data, inteligencia artificial, Python o sistemas SIEM para detectar patrones y anomalías.
• Funcionarias y funcionarios de organismos públicos relacionados con fiscalización, control, persecución penal, probidad o prevención de la corrupción.
• Profesionales de bancos, compañías de seguros, administradoras de fondos, empresas financieras y otras instituciones expuestas a riesgos de fraude y lavado de activos.
• Consultoras y consultores que asesoren a organizaciones en auditoría, riesgos, compliance, investigaciones y fortalecimiento de controles.
• Empresarias, empresarios, emprendedoras, emprendedores, inversionistas, directoras, directores y administradores que busquen proteger el patrimonio personal y organizacional.
• Jefaturas y profesionales de recursos humanos que intervengan en canales de denuncia, investigaciones laborales o aplicación de medidas disciplinarias.
• Profesionales que se desempeñen en sectores regulados o especialmente expuestos, como banca, seguros, minería, comercio, salud, tecnología, telecomunicaciones y administración pública.
• Personas con distintos niveles de experiencia que requieran actualizar o ampliar sus conocimientos sobre prevención, detección, investigación y respuesta frente al fraude.
• Profesionales de otras disciplinas no mencionadas que, por sus responsabilidades, necesiten gestionar riesgos de fraude, fortalecer controles o participar en investigaciones organizacionales.
Docencia
Víctor Escobar Cisterna
Es Magíster en Gestión con mención en Finanzas y Contabilidad por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Posee un Diplomado en Prevención, Detección e Investigación de Fraudes por la Universidad de Chile.
Cuenta con un Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera por INACAP.
Es Contador Auditor y Licenciado en Comercio y Ciencias Económicas con mención en Finanzas por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Se desempeña como Senior Manager de Assurance en PwC.
Su participación académica se vincula con teoría del fraude, fraude en estados financieros, evidencia e informes de auditoría y análisis de información financiera.
Francisco Riffo Pérez
Es Magíster en Gestión de Riesgos Corporativos y Lavado de Activos por la Universidad Central de Chile.
Posee un Diplomado en Auditoría Forense por la Universidad de Concepción.
Cuenta con un Diplomado en Prevención del Fraude por la Universidad Central de Chile y un Diplomado en Ciberseguridad por la Universidad de Santiago de Chile.
Es Contador Auditor y Licenciado en Comercio y Ciencias Económicas con mención en Finanzas por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Se desempeña como oficial de la Policía de Investigaciones de Chile, con experiencia en la Brigada Investigadora Anticorrupción y en la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana.
Su participación académica comprende gestión corporativa del fraude, criminal compliance, investigaciones internas, auditoría forense y análisis de denuncias.
Leonardo Tapia Alfaro
Es Magíster en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca.
Posee un Diplomado en Derecho Penal por la misma institución.
Es abogado y Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Talca.
Se desempeña como fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente.
Su participación se relaciona con procedimientos penales, informes periciales, juicio oral, delitos económicos, delitos funcionarios, fraude al Fisco, malversación, cohecho, soborno y corrupción entre particulares.
Francisco Ortiz Tapia
Posee un Diplomado en Estrategia y Control de Gestión por la Universidad de Chile.
Participó en el Seminario Regional de Cibercrimen para las Américas, impartido por el Federal Bureau of Investigation.
Es Ingeniero de Ejecución Electrónico con mención en Telecomunicaciones por la Universidad Técnica Federico Santa María.
Fue oficial de la Policía de Investigaciones de Chile en la Brigada Investigadora del Cibercrimen.
Se desempeña como analista de ciberinteligencia en BancoEstado.
Su participación académica aborda ciberseguridad, amenazas digitales, fraude informático, evidencia forense digital, cadena de custodia y sistemas SIEM.
Hans Möller Liberona
Es Magíster en Ingeniería Informática por la Universidad de Santiago de Chile.
Posee diplomados en Big Data y Data Science por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Es Ingeniero Civil Informático por la Universidad de Santiago de Chile.
Se desempeña como perito forense de la sección de Infoingeniería del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile.
Su participación se concentra en normas técnicas de ciberseguridad, investigación de incidentes, preservación de evidencia digital, minería de datos, Big Data, SQL Server y Python.
Sandra Fritis Morales
Posee un Global MBA por la Universidad de Barcelona y OBS Business School.
Es Máster en Gestión de Riesgos por la Escuela de Administración, Liderazgo, Dirección y Emprendimiento de la Universidad Rey Juan Carlos.
Cuenta con un Diplomado en Activos Alternativos por la Escuela de Seguros.
Es Ingeniera en Información y Control de Gestión y Contadora Auditora por la Universidad de Chile.
Fue subgerenta de Riesgo en AFP Cuprum.
Se desempeña como Strategic Project Risk Assistant Director para Latinoamérica en Principal Financial Group.
Su participación académica se vincula con gobernanza del riesgo, políticas y procedimientos, apetito y tolerancia al riesgo, matrices, indicadores clave, auditoría continua y comunicación con directorios y comités.
Hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito bancarias y vía transferencia bancaria por el total.
Pago en cuotas fijas con tarjetas de crédito bancarias por medio de la suscripción de un pago automático recurrente (PAR).
Pago en una sola cuota contra factura, una vez recibida la orden de compra y/o carta compromiso, pago máximo en 30 días.
Descuentos para alumni de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ya sea de pregrado, postgrado o formación ejecutiva.
Descuentos por persona o grupo de personas. Para mayor información, comunícate con tu ejecutiva de ventas o escríbenos al correo admisionfc@pucv.cl
Descuentos no acumulables.
Transferencia bancaria por el total del programa.
Nombre: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Rut: 81.669.200-8
Banco: Scotiabank.
Cuenta Corriente: 992752672
Tarjetas de Créditos Bancarias
Contamos con servicio de pago a través de WEBPAY.
Pago automático recurrente para pagos en cuotas fijas con la suscripción de un pago automático recurrente (PAR).
Servicio de pago vía transferencia electrónica.
Información del Beneficiario:
A nombre de: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Giro: Educación Superior
RUT: 81.669.200-8
Información Bancaria
Banco: Banco Santander Chile
Dirección del Banco: Prat 882, Valparaíso, Chile.
Código Swift del Banco: BSCHCLRM
Números de Cuentas Corrientes
Por favor, utilice la cuenta correspondiente a la moneda de su transferencia:
Para DÓLARES (USD): 5070350198-1
Para EUROS (EUR): 51-0001829-4
Mail de contacto: admisionfc@pucv.cl
